Отчет аудиторской службы выявил недостатки в банковском надзоре по борьбе с отмыванием денег

31 марта 2026 года Аудиторская служба Кипра опубликовала отчет об эффективности надзора Центрального банка Кипра и подразделения MOKAS в борьбе с отмыванием денег за период 2020–2024 годов. Генеральный аудитор Андреас Папаконстантину отметил, что, несмотря на наличие четкой правовой базы, банку мешают кадровые ограничения и организационные недостатки. В отчете указано, что процесс наложения санкций требует много времени, а система контроля качества аудиторских проверок отсутствует. Кроме того, Национальная оценка рисков не обновлялась с 2017 года. Что касается MOKAS, то, несмотря на техническое оснащение, подразделение справляется с огромным объемом сообщений о подозрительных сделках, из которых лишь 5,5% передаются для расследования. Также отмечаются задержки в аналитической работе и низкое качество данных, предоставляемых кредитными организациями. Авторы отчета подчеркивают необходимость повышения эффективности процессов для более оперативного принятия решений.