Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας εντοπίζει αδυναμίες στην εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος

Στις 31 Μαρτίου 2026, η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου δημοσιοποίησε έκθεση σχετικά με την αποδοτικότητα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) και της ΜΟΚΑΣ στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος για την περίοδο 2020–2024. Ο Γενικός Ελεγκτής Αντρέας Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι, παρά το επαρκές νομικό πλαίσιο, η ΚΤΚ αντιμετωπίζει λειτουργικά προβλήματα και ελλείψεις πόρων που καθυστερούν την εφαρμογή των εποπτικών στρατηγικών. Η έκθεση επισημαίνει την απουσία ανεξάρτητου συστήματος διασφάλισης ποιότητας, τη χρονοβόρα επιβολή κυρώσεων και το γεγονός ότι η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων παραμένει μη επικαιροποιημένη από το 2017. Σχετικά με τη ΜΟΚΑΣ, παρόλο που διαθέτει ενισχυμένα τεχνολογικά μέσα, διαπιστώνεται χαμηλό ποσοστό προώθησης υποθέσεων για περαιτέρω διερεύνηση, μόλις 5,5%, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας. Επιπλέον, υπογραμμίζονται οι καθυστερήσεις στην ανάλυση υποθέσεων και οι αδυναμίες στην ποιότητα των αναφορών που υποβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα. Συνολικά, τονίζεται η ανάγκη για βελτίωση των διαδικασιών ώστε να διασφαλιστεί ταχύτερη έκδοση αποφάσεων και μεγαλύτερη εποπτική αποτελεσματικότητα.