Кипрский чиновник назначена в рабочую группу высокого уровня AMLA

Ангелика Теофанус, руководитель отдела по борьбе с отмыванием денег Кипрской комиссии по надзору за игорным бизнесом и казино (CGC), назначена членом специальной рабочей группы Европейского управления по борьбе с отмыванием денег (AMLA). Группа, состоящая из ограниченного числа представителей надзорных органов стран ЕС, займется разработкой единой европейской методологии оценки рисков для нефинансового сектора. По заявлению CGC, процесс отбора был крайне строгим и основывался на профессиональной компетенции и специальных знаниях. Теофанус вошла в узкий круг экспертов, представляющих сектор азартных игр на общеевропейском уровне. Данное назначение подтверждает признание опыта кипрского регулятора в европейском надзорном пространстве. AMLA является высшим институтом Евросоюза в сфере предотвращения легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. Группа будет играть ключевую роль в формировании единых стандартов надзора во всех государствах-членах ЕС.